Conducerea Gărzii Financiare Arad a realizat un control operativ şi inopinant, pe linia verificării achiziţiilor intracomunitare, dar şi pentru efectuarea unor verificări încrucişate privind relaţiile comerciale dintre două firme din judeţ. Echipa de control s-a deplasat la sediul social declarat al celei de-a doua societăţi unde, în ciuda eforturilor făcute, societatea nu a fost de găsit. De la vecinii sediului declarat de firmă, cât şi de la alte persoane din zonă, comisarii au ajuns la concluzia că societatea nu funcţionează la sediul declarat şi că aceasta ar fi fost vândută unor cetăţeni din altă comună. Mai mult, fostul administrator nici nu era cunoscut de localnici. Organele de control au reuşit însă să îl contacteze, cerându-i o notă explicativă. În aceasta, semnatarul a menţionat că în perioada în care el a fost administrator, marfa livrată către cealaltă firmă verificată, a fost achiziţionată de la producători agricoli din toată ţara pe bază de borderou de achiziţie. „Acest lucru nu s-a dovedit a fi adevărat deoarece din decontul de TVA depus la organul fiscal teritorial reiese că achiziţiile de marfă au fost din interiorul ţării taxabile din punctul de vedere al TVA-ului cu 19%, deci au fost de la societăţi comerciale şi nu de la persoane fizice” explică Lucian Mitran, comisar şef adjunct al GF Arad.  Administratorii societăţii nu au vrut să discute cu GFABazându-se pe aceste informaţii, comisarii i-au cerut explicaţii fostului administrator care le-a spus că va veni în ziua următoare şi va menţiona toate societăţile de la care a cumpărat şi va spune şi numele persoanei care a ţinut contabilitatea firmei. Acesta nu s-a ţinut însă de promisiune şi nu a mai revenit la sediul Gărzii, ceea ce i-a determinat pe comisari să îi trimită acasă alte două invitaţii la GFA, întocmindu-se pe numele acestuia şi o sesizare penală. Echipa de control a încercat să discute şi cu actualul administrator însă deşi i-au fost trimise 3 invitaţii acesta nu s-a prezentat la sediul Gărzii. Din datele pe care le-au avut la dispoziţie organele de control au constatat că livrările totale ale firmei, declarate în decontul de TVA în sumă de peste 11 milioane cu un TVA aferent de aproximativ 2 milioane, sunt operaţiuni fictive care nu au la bază documente justificative şi acestea au fost înscrise în decontul de TVA tocmai pentru sustragerea de la plata TVA-ului către bugetul de stat.Ţinând cont şi de faptul că operaţiunile sunt fictive şi nu au la bază documente justificative, cheltuielile cu „achiziţiile” respective nu sunt cheltuieli deductibile fiscal, astfel încât impozitul pe profit datorat bugetului de stat a fost diminuat cu 1.762.746 de lei. Prejudiciul total adus bugetului de stat, incluzând TVA-ul depăşeşte 3,8 milioane de lei.

Sursa: Observator.info