Comisarii Gărzii Financiare din Arad au efectuat două controale la o societate comercială arădeană, în urma cărora se va începe acţiunea de cercetare penală pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi fals intelectual. Primul control efectuat a fost soldat cu confiscarea a aproape 2,5 milioane de lei şi cu sancţiunea contravenţională de 20.000 de lei, iar la al doilea control s-a stabilit un prejudiciu de peste 4 milioane de lei, realizat în urma unor achiziţii de bunuri intracomunitare Prejudiciu impresionant prin achiziţii intracomunitare Agentul economic controlat a avut sediul social până în octombrie 2008 la un cabinet avocaţial, de la acea dată, valabilitatea sediului declarat expirând, fără să fie reînnoită. Legal, societatea respectivă nu mai avea niciun sediu social însă aceasta a continuat să desfăşoare activitate. În urma unor verificări anterioare acestora, comisarii Gărzii au constatat că agentul economic realizase în ultimele două semestre ale anului trecut achiziţii intracomunitare de bunuri în valoare totală de 12.340.342 lei. Comparând rapoartele – pe cel din 2008 cu cel din 2009, comisarii au descoperit o diferenţă de aproximativ 340 de mii de lei, ce reprezintă achiziţii intracomunitare de bunuri de la agenţi economici din Ungaria şi Slovacia, efectuate în al doilea trimestru al anului 2008. Achiziţiile de bunuri intracomunitare au continuat şi în semestrul al III –lea din 2008 – peste 5. 500.000 de lei, iar în semestrul IV – aproximativ 6.500.000 de lei, de la agenţi economici din Ungaria, Cehia şi Italia. Concluzia organelor de control este că aceste livrări intracomunitare declarate prin sistemul VIES, nu se regăsesc înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii şi nici nu au fost raportate la organul fiscal teritorial prin declaraţia informativă. De asemenea, achitarea acestor furnizori externi s-a făcut, fără excepţie, în numerar, în euro, pe bază de chitanţe întocmite de către furnizorii bunurilor pe numele administratorului. Locul de descărcare a bunurilor este altă ţară (nu România), de cele mai multe ori Bulgaria, ceea ce demonstrează că bunurile nu au fost pentru ţara noastră, societatea realizând operaţiuni triunghiulare, fiind înregistrate ca atare în contabilitate. Bunurile au fost vândute către diverşi clienţi externi. Prejudiciul stabilit de organele de control, pentru sustragerea de la taxa pe valoare adăugată este de peste 2.300.000 de lei şi a impozitului pe profit de apoximativ două milioane de lei, totalul prejudiciului ridicându-se la 4.300.000 de lei. Garda Financiară Arad a sesizat Organele de Control Fiscal şi cele de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals intelectual.        
Venituri ilicite în valoare de 2,5 milioane de leiAl doilea control realizat de comisari, la aceaşi societate a dus la aplicarea unei sancţiuni contravenţionale de 20.000 de lei dar şi la confiscarea sumei de aproape 2.5 milioane de lei. Aceste măsuri au fost luate deoarece, societatea a realizat vânzări la diverşi beneficiari externi în valoare de 2,5 milioane de lei după expirarea valabilităţii actului doveditor al sediului social declarat. După data expirării sediului social, societatea a început să comercializeze bunuri ce constau în telefoane mobile şi alte aparate electrice şi de uz gospodăresc, însă fără a îndeplini una dintre principalele condiţii de funcţionare – sediul social. Conform legii, veniturile obţinute ilicit de către persoanele juridice se confiscă şi devin venit la bugetul administraţiei publice centrale.

Sursa: Observator.info