Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au descins, luni dimineață, la sediul central al SIF Banat-Crișana, aflat în Arad, pe Calea Vitoriei. Procurorii au fost însoțiți de ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate, iar acțiunea vizează destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializate în manipularea pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani.

Potrivit DIICOT, au loc 31 de percheziţii domiciliare în Ilfov, Arad şi Bucureşti, fiind vizată și SIF Muntenia SA Bucuresti.

Există suspiciunea că în ultimii doi ani s-a constituit o grupare ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crișana SA şi SIF Muntenia SA București, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse.

De asemenea, există suspiciuni că membrii grupului infracţional organizat s-au implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12.09.2013, 13.09.2013 şi 16.09.2013 în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.

”Mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF BANAT - CRIŞANA SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa "deal", preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile inițiale”, spun procurorii DIICOT.

Prin aceste operațiuni, liderii grupului şi-au consolidat poziţia în interiorul SIF BANAT CRIŞANA SA, prin deţinerile directe/indirecte peste limita impusă de art. 2861 din Legea 297/2004.

La sediul central al DIICOT vor fi duse pentru audieri 25 de persoane.

Sursa: ARQ